Estatutos

ESTATUTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A. (ASERPINTO, S.A.)

 

TITULO PRIMERO

Denominación, Objeto Social, Domicilio, Duración y Ámbito de actuación.

Artículo 1º. Denominación.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3 c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se constituye la personalidad jurídica de la Sociedad Anónima AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO SA (ASERPINTO SA), que tendrá patrimonio propio y desarrollará sus funciones de acuerdo con los presentes Estatutos y supletoriamente por la Ley de Sociedades de Capital, normas de régimen local y demás disposiciones legales que le fueran de aplicación.

La sociedad ASERPINTO SA es medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Pinto, pudiendo éste hacer encomiendas de gestión a ASERPINTO SA, de acuerdo con lo que prevé el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 4/2013, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en las se especificarán las condiciones del encargo y las condiciones asumidas por la sociedad y serán de ejecución obligatoria de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante.

La sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento de Pinto, sin perjuicio de que cuando no concurra ningún licitador se le pueda encargar la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

Artículo 2º. Objeto Social.- La Sociedad tendrá por objeto:

  1. Recogida selectiva de toda clase de residuos no tóxicos.
  1. Distribución y mantenimiento de todo tipo de contenedores de residuos.
  1. Transporte de residuos a vertederos.
  1. Gestión y control de vertederos.
  1. Limpieza viaria.
  1. Limpieza de solares, fachadas, carteles y pintadas.
  1. Limpieza de sumideros, alcantarillados y red de saneamiento público y privado..
  1. Limpieza y mantenimiento general de edificios públicos (colegios, dependencias municipales, etc.).
  1. Desratización y desinfección general.
  • Mantenimiento del alumbrado público.
  • Construcción, limpieza y mantenimiento de parques y jardines.
  • Señalización de vías públicas.
  • Instalación y mantenimiento de mobiliario urbano.
  • Recogida y eliminación de animales muertos.
  • Proyecto y dirección de obras de remodelación, reparación y mantenimiento urbanístico
  • Gestión y explotación de Centros culturales, comerciales, de ocio y deportivos como Piscinas, centros deportivos, salas de cine y teatro, etc.; y de centros y actividades sociales (residencias, centros de salud, etc.)
  • Gestión y explotación de aparcamientos.
  • Desarrollo y promoción de innovaciones y tecnologías industriales aplicables, tanto a productos como a procesos, la prestación a personas y entidades de cualquier naturaleza, de cualquier tipo de servicios técnicos y de gestión, así como el arrendamiento de los mismos y explotación de los resultados mediante las operaciones y actividades que tengan su causa en lo expuesto.
  • La realización en todo el territorio de la Comunidad de Madrid de toda clase de actuaciones relacionadas con la preparación de suelo para cualquier uso, en sus diversos aspectos y etapas de planeamiento, mediante la realización, tramitación y redacción de instrumentos de planeamiento, de proyectos, obras de infraestructuras y equipamientos, y la promoción inmobiliaria de industrias, actividades económicas y viviendas, tanto de protección oficial como libres, incluyendo la comercialización de todo ello. A título enunciativo y no limitativo detallamos las siguientes:

 

1.- Gestión urbanística:

1.1.- Obtención y/o adquisición de suelo.

1.2.- Valoración de solares, fincas, bienes e inmuebles.

1.3.- Gestión de expropiación en todo o parte del proceso, incluídos los diferentes aspectos técnicos, jurídicos y urbanísticos.

1.4.- Redacción de Proyectos de Urbanización, construcción y estudios de detalle.

2.- Urbanización de terrenos.

3.- Construcción de edificios.

4.- Promoción y comercialización de edificios y terrenos.

5.- Elaboración de pliegos de condiciones técnicas.

6.- Asesoría jurídica específica.

7.- Estudio de la viabilidad económico-financiero de los desarrollos urbanísticos.

8.- Estudios y seguimiento de la evolución del mercado inmobiliario y del suelo.

  • La gestión de toda clase de servicios necesarios o convenientes para el desarrollo de las diversas promociones inmobiliarias, así como la creación de entidades o la participación en otras ya existentes, bajo cualquier forma jurídica, que contribuyan o sean precisas para el cumplimiento de estos fines.
  • Patrocinar, celebrar, organizar, fomentar e impulsar la celebración de toda clase de ferias, fiestas, conciertos musicales, festejos taurinos, certámenes y exposiciones.
  • Prestar servicios de comunicación, telecomunicación, informática y documentación.
  • Elaboración, con diseño, maquetación, diagramación y edición, de revistas, libros, folletos y cualquier otro tipo de soporte divulgativo, tanto escrito como audiovisual (vídeo, grabaciones,…).
  • Puesta en marcha de servicios de comunicación y telecomunicación, y prestación de los mismos, bien sean éstos radiofónicos, televisivos, … y a través de cualquier otra nueva tecnología aplicable con fines comunicativos (Internet, cable,…).
  • Colocación, distribución y reparto de material informativo en puntos urbanos, industriales, domiciliarios y centros.
  • Mantenimiento y venta de hadware y software.
  • Impartición de cursos de formación.
  • Programación de aplicaciones informáticas.
  • Elaboración de informes, encuestas, estudios e información estadística.
  • Asesoramiento y planificación para la implantación de programas, planes y proyectos.

Cualesquiera otras actividades relacionadas con la prestación de servicios al municipio, consecuencia o desarrollo de las mismas, así como cualquier otra actividad lícita, cuando así lo acuerde la Junta General extraordinaria.

Artículo 3º. Domicilio Social.- El domicilio social de la empresa estará ubicado en Pinto (Madrid), calle Italia, número 14. El Consejo de Administración podrá acordar el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal, así como la creación, suspensión o traslado de sucursales, agencias, áreas, delegaciones, representaciones y dependencias, dentro de la Comunidad de Madrid.

Artículo 4º. Duración.- La Empresa Municipal de Servicios tendrá una duración indefinida, hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Pinto acuerde su disolución conforme a las normas legalmente establecidas, dando comienzo a su actividad cuando se otorgue Escritura Fundacional.

Artículo 5º. Ámbito de Actuación.- El ámbito de actuación de la Empresa será todo el territorio comprendido dentro de la Comunidad de Madrid, incluído Madrid capital.

 

TÍTULO SEGUNDO

Del Capital Social

Artículo 6º. El Capital Social de la empresa queda fijado en 2.670.000€ (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL EUROS), repartidos en CIEN acciones nominativas de 26.700€ (VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS EUROS) cada una de ellas, que serán suscritas en su totalidad por el Excmo. Ayuntamiento de Pinto. Estas acciones no podrán ser destinadas ni transferidas a otra finalidad que no sea la que constituye el objeto social.

Artículo 7º. El Capital Social podrá ser aumentado o disminuído por la sociedad conforme a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 8º. Cada una de las acciones confiere al titular la condición de socio, con los derechos y obligaciones que la Ley le atribuye.

 

TÍTULO TERCERO

De los Órganos de Gobierno y Administración de la empresa.

 

CAPÍTULO I

De los Órganos de Gobierno

Artículo 9º. La Dirección y Administración de la empresa estará a cargo de los siguientes órganos:

1.- La Junta General de Accionistas.

2.- El Consejo de Administración.

3.- La Gerencia.

CAPÍTULO II

De la Junta General

Artículo 10º. La Junta General de Accionistas legalmente constituida, es el órgano soberano de la Sociedad. La junta se acomodará, en cuanto al procedimiento y a la adopción de acuerdos, a las disposiciones que en cada momento estuviesen vigentes en materia de Régimen Local. Para las restantes cuestiones sociales se aplicarán las normas Reguladores del régimen de Sociedades Anónimas. Los acuerdos tomados con observancia de las formalidades legales y estatutarias y que sean de la competencia legal de esta son obligatorios para todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, sin perjuicio de la acción de impugnación que legalmente pueda corresponderles.

La Junta General estará formada por el Alcalde y los Concejales del Municipio. Estará presidida por el Alcalde Presidente de la Corporación Municipal, siendo el Secretario de esta Junta el de la Corporación Municipal o sustituto legal, quien de cada Junta General extenderá la correspondiente acta, la cual será aprobada en los términos, formas y efectos con que deban serlo las de la Corporación Municipal. A las sesiones de la Junta General podrán asistir con voz pero sin voto los miembros del Consejo de Administración que no formen parte de la misma y la Gerencia así como también asistirá con voz pero sin voto el/la Interventor/a del Ayuntamiento.

 

Artículo 11º. Clases de juntas.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.

La Junta General Ordinaria deberá reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social; aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, si lo hubiere.

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán siempre que se estime conveniente para los intereses sociales por el Consejo de Administración o su presidente, de un tercio de dicha Junta General, cuando lo imponga la vigente legislación, o en cualquiera de los casos previstos en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria previa si, estando presente todos los miembros de la Corporación, los asistentes aceptan por unanimidad su celebración.

Artículo 12º. Convocatoria y constitución de la Junta.- El procedimiento de convocatoria y constitución de la Junta tanto ordinaria, como extraordinaria, así como la forma de deliberar y tomar acuerdos, se regirá por lo establecido en la legislación de régimen local para la convocatoria, constitución, deliberación y toma de acuerdos del Pleno municipal.

Los acuerdos de la Junta General serán adoptados por mayoría, decidiendo el voto de calidad del Presidente en caso de empate.

Artículo 13º. Asistencia a la Junta.- A la Junta General asistirán aparte de los miembros de la Junta, los miembros del Consejo de Administración que no formen parte de la misma que lo harán con voz pero sin voto. El Consejo de Administración podrá autorizar y ordenar la asistencia de los directores de área y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

Artículo 14º. Competencias de la Junta.- Le corresponde a la Junta General:

  1. Nombrar, renovar o modificar el Consejo de Administración de acuerdo con los presentes Estatutos.
  1. Modificar los Estatutos.
  1. Aumentar o disminuir el Capital Social.
  1. Sancionar las propuestas que formule el Consejo de Administración sobre emisión de obligaciones.
  1. Aprobar el Inventario, memoria, balance anual y cuenta de pérdidas y ganancias.
  1. La transformación, fusión o escisión de la sociedad.
  1. Nombramiento de censores de cuentas o de liquidadores.
  1. Todas aquellas que le son atribuidas por la Ley de Sociedades Anónimas.

CAPITULO III

De los Órganos de Administración.

Artículo 15º. Consejo de Administración.- La administración, dirección y representación de la sociedad, gestionando el giro o tráfico de la misma, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Junta General de accionistas, corresponde al Consejo de Administración.

Artículo 16º. Composición.– El Consejo de Administración de Aserpinto estará integrado por siete miembros cuya designación corresponderá a la Junta General de Accionistas, más el Presidente.

El Consejo podrá delegar todas o parte de sus facultades legalmente delegables en uno o más Consejeros Delegados y asimismo podrá acordar o revocar apoderamientos.

El Consejo de Administración de la Sociedad tendrá la composición siguiente:

  • Presidente: La Presidencia del Consejo de Administración será ostentada por el Presidente de la Junta General de la Sociedad.
  • Consejeros Delegados: Que serán designados por el propio Consejo de Administración a propuesta del Presidente del Consejo de Administración.
  • Vocales del Consejo o Consejeros: Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados conforme al procedimiento siguiente:
  • El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pinto
  • 3 vocales elegidos a propuesta de los accionistas de la Junta General
  • 4 vocales elegidos a propuesta del Presidente de la Junta General.

Para la plena validez y eficacia del nombramiento de los señores/as Consejeros/as deberá darse cuenta a la Junta General, siendo efectivo tal nombramiento o cese a partir de ese momento.

Secretario: El Secretario del Consejo será nombrado por el mismo y no tendrá la condición de Consejero. Asistirá a las reuniones del Consejo de Administración con voz pero sin voto.

Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo coincidiendo con el mandato de la Corporación Municipal, si bien pueden ser removidos de su cargo en cualquier momento por acuerdo de la Junta General.

Artículo 17º: La remuneración de los miembros del Consejo de Administración queda fijada del siguiente modo:

Presidente, Consejeros, Consejeros Delegados y gerente, tendrán todos ellos carácter honorífico y gratuito.

La remuneración del secretario del consejo de administración será establecida por el propio consejo a propuesta del presidente.

Artículo 18º. Reuniones.- El Consejo se reunirá cuando lo estime oportuno el Presidente o lo soliciten un tercio de sus miembros, con expresión de los asuntos a incluir en el orden del día en el Consejo, así solicitado y convocado legalmente deberá de celebrarse dentro de los 10 días naturales a contar desde la petición de la solicitud. En todo caso será obligatoria la reunión del Consejo de Administración por lo menos una vez al mes

Artículo 19º. Régimen de funcionamiento.- La convocatoria, constitución, régimen de delegaciones, actas y funcionamiento en general del Consejo de Administración se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables.

Las convocatorias deberán contener el orden del día y estarán en posesión de los Consejeros con veinticuatro horas de antelación, salvo las extraordinarias y urgentes que no estarán sujetas a plazo alguno.

Las sesiones tendrán lugar en el domicilio social de la Sociedad o lugar que el Consejo decida.

Para la celebración de las sesiones será necesaria como mínimo la asistencia de la mitad más uno de los miembros del Consejo.

Artículo 20º. Acuerdos.- Los acuerdos del Consejo de Administración serán adoptados por mayoría simple de los consejeros concurrentes, salvo que se trate de asuntos que de conformidad con la legislación mercantil, requieran una mayoría cualificada, disponiendo el presidente de voto de calidad para resolver las situaciones que se produzcan en caso de empate.

Los acuerdos del Consejo de Administración se llevarán en un libro de Actas que serán firmadas por el presidente y el secretario, que tendrán la facultad de expedir certificaciones visadas por el presidente.

Artículo 21º. Facultades del Consejo.- La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en forma colegiada y por decisión mayoritaria según lo establecido en estos Estatutos, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios de carácter obligacional o dispositivo de administración ordinaria o extraordinaria o de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes muebles e inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos sociales o no estén incluidos en el Objeto Social.

A título enunciativo, y no limitativo, se enumeran las siguientes:

  • Nombrar y cesar a representantes de la propia Sociedad en otras sociedades que puedan crearse, fijando facultades, deberes, sueldos y retribuciones.
  • Llevar a la práctica las decisiones tomadas por la Junta General.
  • Llevar la representación de la sociedad ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción, Ministerios y sus Direcciones Generales y Delegaciones provinciales, Administración Autonómica, Organizaciones Sindicales, Organismos Autónomos y, ante ellos, promover y seguir reclamaciones, expedientes, juicios y causas por todos sus trámites e incidencias, consintiendo resoluciones, desistiendo de instancias, presentando recursos y apelaciones y pidiendo la ejecución de sentencias y en general realizando ante dichos organismos todas las gestiones que estime convenientes para la Sociedad.
  • Administrar, en los más amplios términos, toda clase de bienes:
  • Vender, comprar, dar o recibir en pago o compensación total o parcial, ceder, permutar, extinguir condominios y, por cualquier otro medio oneroso, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y derechos de todas clases por los precios, pactos, plazos y condiciones que libremente convenga, aceptando y ofreciendo garantías del precio aplazado, incluso hipotecas y condiciones resolutorias expresas, las que podrá cancelar en su día.
  • Constituir, modificar o extinguir toda clase de gravámenes o derechos reales o personales sobre cualesquiera bienes o valores.
  1. Celebrar y suscribir toda clase de contratos, ratificarlos, prorrogarlos o renovarlos, rescindirlos o anularlos.
  1. Afianzar y avalar a terceros.
  1. Participar en otras sociedades de objeto social idéntico o análogo, suscribiendo o comprando sus participaciones o acciones, aportando bienes muebles o inmuebles y ejercitando cuantos derechos surjan a favor de la sociedad en su condición de accionistas.
  1. Realizar segregaciones, agrupaciones y divisiones; divisiones horizontales, describir los nuevos predios, con las características procedentes; realizar declaraciones de obra nueva; redactar, establecer y aceptar reglamentos y normas de comunidad.
  1. Concertar toda clase de préstamos, especialmente los de naturaleza hipotecaria, con la garantía de los bienes muebles e inmuebles de derechos reales de la sociedad. Percibir cantidades en efectivo metálico por razón de los préstamos que obtenga. Estipular plazos, intereses, formas de pago y cualesquiera pactos comunes y especiales; pagar sumas por cualquier concepto; contraer las respectivas obligaciones aisladamente o en la forma que permite el artículo 217 del Reglamento Hipotecario; fijar valores, responsabilidades, domicilios y sumisión a determinados tribunales; aceptar liquidaciones y saldos por cualquier concepto, y ejecutar, en suma, cuanto proceda en relación con los contratos aludidos.
  1. Operar con bancos, cajas y cualesquiera entidades de financiación, y en ellas, abrir, seguir y cancelar cuentas y libretas de ahorro, de crédito, cuentas corrientes y cajas de seguridad, firmando o suscribiendo cheques, recibos y resguardos y cuantos documentos se precisen a los fines indicados, ingresando y retirando cantidades de las mismas, constituyendo depósito o prendas de valores y retirando todo o parte de ellos; percibir intereses y cantidades en metálico y, en suma, realizar todo lo permitido por la legislación y la práctica bancaria.
  1. Librar, girar, aceptar, avalar, negociar, endosar, intervenir, cobrar y protestar toda clase de letras de cambio, pagarés, cheques y demás documentos de giro y crédito bancario.
  1. Intervenir en concursos, subastas y licitaciones haciendo proposiciones y pujas, incluso con la Administración Pública; aceptar adjudicaciones y cederlas; endosarlas y traspasarlas cuando las leyes lo consientan; constituir y cancelar depósitos y fianzas retirando los que hubiera constituido; pedir y consentir liquidaciones parciales y definitivas de obras y servicios, y cobrar cantidades a las personas o entidades contratantes.
  1. Aprobación del estudio económico financiero anual propuesto por la Gerencia.
  1. Formular la memoria, el inventario y balance anual, cuenta de pérdidas y ganancias y proposiciones en orden a la aplicación de beneficios.
  1. Delegar en forma permanente todas o parte de sus facultades en uno o varios de sus miembros y otorgar poderes de toda clase, judiciales como extrajudiciales, así como modificar y revocar los apoderamientos y delegaciones conferidas.
  1. Y a los fines indicados, suscribir y firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes.
  1. Constituir nuevas sociedades de objeto social idéntico o análogo, suscribiendo la totalidad de las acciones o participaciones, bienes muebles o inmuebles y ejercitando cuantos derechos surjan, siendo necesario la aprobación previa del Pleno del Ayuntamiento de Pinto, para la constitución de cualquier nueva sociedad.

CAPÍTULO IV

Del Presidente del Consejo de Administración.

Artículo 22º. Corresponde al Presidente la representación del Consejo, convocar las reuniones de éste, formulando el orden del día.

Son facultades del Presidente del Consejo de Administración las siguientes:

  1. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo, dirigiendo las deliberaciones y dirimiendo los empates con su voto de calidad.
  1. Señalar el orden de los asuntos que han de tratarse en cada sesión.
  1. Firmar los contratos que sean aprobados por el Consejo.
  1. Expedir órdenes de pago, cheques y demás documentos de pago o giro.
  1. La resolución de cuantas cuestiones incidentales se susciten en toda clase de contratos a propuesta del Gerente .
  1. Llevar la representación de la sociedad ante los Tribunales de todo orden y jurisdicción, organismos públicos y privados, para toda clase de actuaciones y otorgar los poderes necesarios para los fines descritos.
  1. Delegar, si procede, sus facultades en todo o en parte y otorgar poderes al Consejero Delegado, y Gerente de la Sociedad, así como modificar y revocar los apoderamientos y delegaciones conferidas.
  1. Ordenar la ejecución de los acuerdos del Consejo.
  1. Cualesquiera otras atribuciones que puedan serle delegadas por el Consejo de Administración.

CAPÍTULO V

Del Secretario del Consejo de Administración.

Artículo 23º. El secretario del Consejo será nombrado por el Consejo de Administración y no tendrá la condición de consejero.

Artículo 24º. El secretario asistirá a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto.

Artículo 25º. Las funciones y competencias del secretario serán las siguientes:

  1. Asistir a las sesiones del Consejo, levantar actas de las mismas, firmarlas conjuntamente con el Presidente y reflejarlas en el libro de actas correspondiente una vez que hayan sido aprobadas.
  1. Llevar todos los libros de la Sociedad y certificar respecto de los mismos con el visto bueno del presidente o de quien delegue.
  1. Atender el cumplimiento de todas las formalidades necesarias para las convocatorias y reuniones del Consejo de Administración.
  1. Desempeñar las funciones que en el marco de sus atribuciones se le solicite.

CAPÍTULO VI

De la Gerencia

Artículo 26º. La Dirección y Administración activa de la Sociedad se encomienda al Gerente de la empresa que designe el Alcalde Presidente de la Corporación que, aparte de las funciones que específicamente le sean conferidas de forma especial, tendrá las siguientes:

  1. La ejecución de los acuerdos del Consejo
  2. Dictar disposiciones de régimen interior precisas para el funcionamiento de la sociedad y organizar y dirigir los servicios.
  3. Contratar y obligarse en nombre de la sociedad en los términos de la delegación de poderes otorgada.
  4. Proponer al Consejo de Administración los presupuestos anuales de la Sociedad para su aprobación.
  5. Proponer al Consejo de Administración los programas de actuaciones de la Sociedad en los distintos campos que constituyen el objeto social.
  6. Adoptar todas las determinaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la sociedad cuya competencia no esté reservada al Consejo.
  7. Llevar la firma de la correspondencia, recibos, talones, facturas y, en general, de cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo de su contenido.
  8. Contratar personal, incluidos Directores de las Áreas o dependencias que, en virtud del artículo 3º de los Estatutos, el Consejo de Administración pudiera crear, resolviendo en la esfera empresarial en cuanto al mismo se refiere sobre derechos, obligaciones, órdenes de trabajo, sanciones disciplinarias, concertar Convenios Colectivos, remuneraciones, así como fijar la cuantía máxima de carácter y primas de personal.
  9. Redactar anualmente la Memoria y Balance del ejercicio para su presentación al Consejo de Administración.
  10. Formalizar las operaciones de crédito o préstamo aprobadas por el Consejo de Administración.
  11. Las demás que el Consejo o su Presidente deleguen dentro de sus respectivas atribuciones.
  12. Con carácter obligatorio y mensualmente dará cuenta de sus actuaciones al Consejo de Administración para su ratificación si procede.

En caso de que se encuentre vacante el puesto de gerente, y hasta que se designe un nuevo gerente, las funciones o facultades del mismo serán asumidas por el Consejo de Administración que podrá delegar todas o parte de dichas funciones en uno o varios Consejeros Delegados.

 

TÍTULO CUARTO

De la Contabilidad y el Balance

Artículo 27.- Los Ejercicios Económicos de la Empresa coincidirán con el año natural, a excepción del primero que dará inicio desde la fecha de constitución hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo 28.- La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de la empresa que permita el seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de Inventarios y Balances. Los Libros de Contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del domicilio social.

La administración de la Sociedad está obligada a confeccionar, en plazo máximo de tres meses, a contar desde el cierre del ejercicio económico, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio, y deberán estar firmadas por los Administradores.

Toda la documentación que ha de ser aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas será puesta a disposición de los miembros de la Junta en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la misma.

Artículo 29º. Los productos líquidos de la sociedad, deducción hecha de todos los gastos generales, cargas sociales e impuesto devengados, incluidas las amortizaciones, constituyen los beneficios. Estos beneficios se distribuirán de la siguiente forma:

  • La suma que la Junta General estime oportuna para constituir un fondo de reserva voluntario.
  • La cantidad necesaria para constituir un fondo de reserva en la forma y extensión que prescriben las disposiciones vigentes.
  • El remanente, si lo hubiera, se distribuirá en la cuantía, momento y forma de pago que acuerde la Junta General.

Dentro del mes siguiente a la aprobación por la Junta de las cuentas anuales se presentarán, juntamente con la certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determine la Ley.

 

TÍTULO QUINTO

De la Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Artículo 30º. La Sociedad se disolverá en los casos previstos por la Ley, o por acuerdo de la Junta General de Accionistas en sesión convocada especialmente a tal efecto.

Artículo 31º. En el caso de disolución de la Sociedad, la Junta General nombrará una Comisión Liquidadora con un número impar de miembros integrada por los componentes del último Consejo de Administración y las personas que la Junta elija. Mientras dure el período de liquidación de la Sociedad, la Junta General seguirá celebrando sus sesiones anuales ordinarias y cuantas extraordinarias fueren convenientes convocar, conforme a las disposiciones en vigor.

Artículo 32º. Terminada la liquidación el haber líquido resultante pasará al Ayuntamiento de Pinto.

Artículo 33º. Formulado y aprobado el balance final, auditada la Contabilidad de la empresa y depositados los documentos contables en el registro mercantil se cancelará la escritura de constitución extinguiéndose la sociedad.